Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng của một nam thanh niên liên tục nhận nhiều khoản tiền nhỏ từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ đối tượng để làm rõ hành vi liên quan.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 6/4, tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Duy Minh đã ghi nhận 85 lượt chuyển khoản đến từ nhiều tài khoản khác nhau. Tổng số tiền mà tài khoản này nhận được trong khoảng thời gian trên là 6.486.000 đồng.
Hai bị can chỉ địa điểm thực hiện việc dán đè các mã QR (Ảnh: Công an Bắc Ninh).
Quá trình xác minh ban đầu cho thấy Nguyễn Duy Minh không hoạt động kinh doanh hay buôn bán hợp pháp liên quan đến số tiền nhận được. Từ những dấu hiệu bất thường này, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, làm rõ các mối liên quan của đối tượng.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Duy Minh đã cùng với một đối tượng khác là Tường Đình Trực thực hiện hành vi gian lận thông qua hình thức tinh vi. Hai người thường chọn thời điểm ban đêm, khi khu vực vắng người qua lại để thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.
Cụ thể, cả hai di chuyển bằng cách đi bộ từ khu vực thôn Đoài, xã Đại Đồng đến khu vực chân cầu Đồng Xép, thuộc cùng địa bàn xã Đại Đồng (tỉnh Bắc Ninh). Tại các cửa hàng buôn bán ở khu vực này, các đối tượng đã sử dụng mã QR thanh toán mang tên tài khoản của Nguyễn Duy Minh và tiến hành dán chồng lên mã QR thanh toán thật của các cửa hàng.
Do sự thay đổi này diễn ra nhanh chóng và khó phát hiện bằng mắt thường, nhiều chủ cửa hàng không nhận ra việc mã QR của mình đã bị thay thế. Khi khách hàng đến mua hàng và thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR, số tiền giao dịch không chuyển vào tài khoản của chủ cửa hàng như bình thường mà lại chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nguyễn Duy Minh.
Chính việc tài khoản ngân hàng của đối tượng liên tục nhận nhiều giao dịch nhỏ từ nhiều nguồn khác nhau đã khiến hành vi gian lận bị phát hiện. Từ những dấu hiệu nghi vấn này, lực lượng chức năng đã tiến hành thu thập chứng cứ, xác minh và làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.
Sau khi củng cố tài liệu và chứng cứ liên quan, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Duy Minh để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan nhằm làm rõ toàn bộ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định hiện hành.
