Mạng lưới hơn 350 công ty ‘ma’ tuồn hóa đơn gần 7.000 tỷ ở TP.HCM bị bóc trần!”
Bằng việc điều hành mạng lưới hơn 350 doanh nghiệp “ma”, nhóm đối tượng do Lê Văn Hiền cầm đầu đã thực hiện các giao dịch phi pháp với quy mô cực lớn nhằm trục lợi.
Phát hiện từ những dấu hiệu bất thường tại một doanh nghiệp
Ngày 30/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án kinh tế lớn. Trước đó, trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, các trinh sát đã đưa Công ty Thái Hưng (tọa lạc tại số 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) vào tầm ngắm.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy đơn vị này có doanh thu xuất hóa đơn rất cao nhưng việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) lại có nhiều điểm mâu thuẫn, nghi vấn che giấu con số thực tế. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện một “hệ sinh thái” gồm hàng loạt doanh nghiệp có liên quan, hoạt động dưới sự điều hành của một nhóm đối tượng nhằm mua bán hóa đơn trái phép.
Thủ đoạn tinh vi với hơn 350 pháp nhân “ma”
Cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây này là Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, trú tại phường Tân Sơn Nhì). Phục vụ đắc lực cho Hiền là 11 đồng phạm khác. Vào ngày 27/4, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân phá án, khởi tố Hiền cùng các đối tượng về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Tại nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm 2 CPU, laptop, nhiều tài liệu và đặc biệt là 207 USB token (chữ ký số).
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy:
-
Giai đoạn 2022 – 2025: Nhóm này dùng 35 công ty “ma” để phát hành 16.700 hóa đơn GTGT. Tổng giá trị giao dịch bao gồm cả thuế là hơn 3.171 tỷ đồng (trong đó tiền thuế chiếm 356 tỷ đồng).
-
Mở rộng quy mô: Lê Văn Hiền còn khai nhận đã vận hành thêm 326 pháp nhân khác cùng 28 tài khoản ngân hàng. Mục đích là để luân chuyển dòng tiền, “phù phép” cho hoạt động mua bán hóa đơn với tổng giá trị giao dịch thêm khoảng 3.800 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền luân chuyển qua đường dây này lên tới gần 7.000 tỷ đồng. Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn của nhóm Hiền nhằm mục đích trốn thuế, rửa tiền hoặc vi phạm các quy định về kế toán.
