Ngày 23/5, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết vừa bóc gỡ thành công một tổ chức tội phạm trên không gian mạng quy mô lớn. 11 cá nhân đã bị khởi tố do liên quan đến chuỗi hành vi thiết lập các phiên phát sóng trực tiếp (livestream) giả mạo để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ người dùng mạng xã hội.
Thủ đoạn thao túng giao dịch và thiết lập ma trận ảo trên không gian mạng
Theo hồ sơ từ Công an tỉnh Lào Cai, đây là một tổ chức tội phạm có tính chất xuyên biên giới. Nhiều cá nhân trong nhóm từng có thời gian hoạt động tại Campuchia trước khi về nước, móc nối với các đối tượng sở tại để thiết lập đường dây. Phương thức hoạt động cốt lõi của nhóm là sử dụng nền tảng YouTube để phát trực tiếp các phiên “đổ thạch” (mua các khối đá thô và cắt ra để tìm đá quý bên trong). Các đối tượng liên tục quảng bá về những khối đá chứa Ruby giá trị cao và cam kết thu mua lại với mức giá hấp dẫn nếu khách hàng trúng thưởng.
Để đưa người xem vào bẫy, nhóm tội phạm đã phân chia vai trò cực kỳ tinh vi. Một bộ phận chịu trách nhiệm đứng trước ống kính để chào mời, trong khi nhóm còn lại sử dụng hàng loạt tài khoản ảo (seeding) để liên tục tạo các giao dịch giả, bình luận chốt đơn và tung hô lợi nhuận. Khi người chơi thật chuyển tiền mua đá, các đối tượng sẽ tiến hành “đổ thạch” nhưng chỉ khéo léo gài vào đó những viên Ruby giả, kích thước nhỏ gọn không đủ tiêu chuẩn để thu mua lại, từ đó hợp thức hóa việc chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu của người tham gia. Thực chất, các khối đá thô được rao bán hoàn toàn không có giá trị thương mại.
Bóc gỡ đường dây và lời cảnh tỉnh về các giao dịch trực tuyến rủi ro cao
Qua quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ điện tử, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hưng Yên đồng loạt triển khai các mũi vây ráp. Lực lượng chức năng đã triệu tập 14 cá nhân có liên quan (bao gồm cả nhóm điều hành trực tiếp) tại địa bàn Lào Cai và Hưng Yên. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tang vật phục vụ hành vi vi phạm, bao gồm 24 điện thoại di động, 3 dàn máy tính, 3 ô tô, đồng thời ra lệnh phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng với số dư khoảng 2,5 tỷ đồng.
Qua đấu tranh khai thác, nhóm cá nhân thừa nhận chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua các kênh YouTube được lập ra hoặc mua lại, chúng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên cả nước với tổng số tiền lên tới khoảng 5 tỷ đồng. Chuyên án này là một lời cảnh tỉnh đanh thép đối với người dùng mạng xã hội về rủi ro tiềm ẩn từ các hình thức đầu tư, giao dịch may rủi trực tuyến. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào lợi nhuận cao bất thường trên các nền tảng phát sóng trực tiếp.
